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据外媒新闻,瑞士监管机构发布了关于在瑞士金融市场监督管理局(FINMA)监管下金融服务挑供商挑供区块链支付服务的监管请求的请示偏见。

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图片来源:Pixabay

瑞士金融市场监管局(FINMA)今天早些时候发布了一份指南,请示在FINMA监管下的金融服务挑供商在区块链上的支付适用监管请求。《虚拟资产服务挑供者指南》关注的是区块链服务挑供者,如营业所、钱包挑供者和营业平台。它请求现有的逆洗钱规则也适用于这类服务挑供者。

FINMA指出,不克批准基于区块链的商业模式规避现有的监管框架。这尤其适用于抨击洗钱和恐怖主义融资的规则,在这些规则中,区块链固有的匿名性增补了风险。所以,瑞士不息将《逆洗钱法》适用于区块链服务挑供商。

举例来说,区块链服务供答商有责任来验证客户的身份,竖立有好的一切者的身份,基于风险的形式来监控营业相关专业购彩平台注册,倘若有相符理的理由疑心洗钱专业购彩平台注册,还要向瑞士洗钱通知办公室(MROS)通知。

AMLO-FINMA第10条请求客户和受好人的新闻与付款委托书一首发送。授与该新闻的金融中介随后有机会按照制裁名单检查发送者的姓名。它还能够检查受好人的新闻是否准确专业购彩平台注册,或者在展现不符点时是否答该退还款项。

FINMA外示,该条款必须以一栽与技术无关的方式注释,所以也适用于基于区块链技术的服务。新闻不必要在区块链上传输。传输能够经过其他通信渠道进走。这项规定的现在标稀奇与区块链相关。FATF还期待以与银走转账相通的方式经过代币转账传输客户和受好人的新闻。

FINMA注释说,现在在区块链上还异国一个体系能够庄重地传输用于支付营业的身份数据。到现在为止,个别服务挑供者之间的双边协定也不存在。为了使这类体系或这类制定在异日相符AMLO-FINMA第10条的请求,它们将必须只涉及受到正当逆洗钱监督的服务挑供者。

与FATF标准迥异,AMLO-FINMA第10条异国为涉及不受监管的钱包挑供商的支付挑供任何豁免。这栽豁免情况将有利于无监督的服务挑供者,并将导致受监督的挑供者无法不准有题目的付款被实走。

只要FINMA监管的机构无法发送和授与支付营业所需的新闻,此类营业只批准从属于该机构自己客户的外部钱包之间进走。必须行使正当的技术手法表明他们对外部钱包的一切权。批准联相符机构的客户之间进走营业。对于客户相关,倘若监督机构最先验证了第三方的身份,竖立有好的一切者的身份,行使适当的技术手法表明第三方对外部钱包的一切权,那么将只运走来自(或向)第三方外部钱包的转账。

倘若客户正在进走兑换(法币-虚拟货币,虚拟货币-法币,虚拟货币-虚拟货币),并且营业涉及到一个外部钱包,那么还必须行使正当的技术手法表明客户对这个外部钱包的一切权。倘若异国云云的表明,则适用支付营业规则。

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